Jump to content
Добавляемся на карту инвесторов - Community map ×
InvestPlace

Ethtrades io - псевдоинвестиционный проект на смарт-контракте Ethereum


Zinchenko Sergey

357 views

Разбираем новый типа инвестиционный проект ethtrades.io (ни в коем случае не регистрируйтесь и не вкладывайте ничего)

Ссылка на смарт-контракт Ethertrades https://etherscan.io/address/0x61113cd8f37b2388a5a3147bA46DA84d3E5896ae

У нас есть чек-лист - давайте посмотрим по скольким признакам ethtrades io соответствует финансовой пирамиде

Прямые признаки:

  1. Ввод денег (депозита) в личный кабинет, а не на брокера/биржу. То есть вклад делается в проект, а не открывается счет у брокера с репутацией. Хотя в последнее время делают ещё и карманных брокеров для пущей важности. О проекте: условно при использовании смарт-контракта вы отправляете деньги владельцу смарт-контракта
  2. Суточная (регулярная) доходность. Когда обещают например от 1% в день. О проекте: обещают от 3%до 9% в сутки
  3. Гарантированная доходность. Когда гарантируют 1% в день (не то же самое что п. 2). О проекте: гарантируют доходность
  4. Высокая доходность. Когда обещают доходность гораздо выше среднерыночной (в основном выше 50% годовых). Хотя есть низкопроцентные пирамиды, которые долго живут и к ним теоретически претензий по этому пункту нет. О проекте: очень высокая доходность
  5. Обещание низких рисков или их полного отсутствия. О проекте: соответствует
  6. Выплата партнёрского вознаграждения из депозитов привлечённых. Когда твой реферал делает вклад и ты получаешь рефку с этого вклада, а не с заработанного
  7. Несоответствие легенды и истории домена. Когда говорят нам 10 лет, а домен зарегистрирован месяц назад
  8. Отсутствие длительной прозрачной статистики торговли (API-мониторинг, Myfxbook) на весь депозит или информации в какие активы инвестируются собранные средства. Часто прикладывают скрины или скрин-касты (видео) статистики - это легко подделать. Или показывают мониторинг маленького счета на 1000 долларов, тогда как привлекли уже более 20 млн долларов. О проекте: тут легенда трейдинг и статистики никто не показывает
  9. Искажение информации о регистрации/лицензировании. Банальное вранье, что мы зарегистрированы в Лондоне например и имеем финансовую лицензию, а на самом деле просто среди видов деятельности указаны финансовые услуги (но это не значит что они лицензированы). О проекте: вообще нет информации
  10. Отсутствие внятной оферты/договора. Отсутствие обязательств, общие формулировки, мнимая природа взаимоотношений. То есть договоры ни о чём или откровенная чушь вроде договора об игре. О проекте: вообще нет информации
  11. Анонимность основателей/команды. О проекте: соответствует
  12. Скрытие фактического публичного адреса и телефона. Соответствует
  13. Отсутствие информации о собственных средствах/активах. Соответствует
  14. Международная компания с основным языком русским. Когда говорят, что компания основана в Австрии австрийцами, а весь сайт на русском и чат поддержки только русский
  15. Отсутствие чата поддержки или его наличие с очень сладкими сообщениями-отзывами (когда буквально через одно сообщение следует какой-нибудь скрин о выводе)
  16. Очень много отзывов на сайте и все они касаются вывода денег (очень быстрый вывод, вывод 24/7, я попробовал всё работает и прочее). Условно соответствует
  17. Эмиссия собственной криптовалюты (токена или коина), через покупку/продажу которой осуществляется ввод/вывод депозита
  18. Листинг на хайп-мониторах

Косвенные признаки:

  1. Прием взносов в криптовалюте/оффшорных платежных системах. Все способы платежа, по которым невозможен чарджбэк (возврат денег через жалобу на мошенничество. И как следствие отсутствие приема взносов с карт Visa/Mastercard и других. Либо прием оплаты картой через какие-нибудь малоизвестные процессинговые компании. Соответствует
  2. Обещание приобретения дорогостоящих активов за малый процент стоимости (автомобиль за 20%, квартира за 30%)
  3. Обещание закрытия кредитов за малый процент стоимости (погашение кредита за 10%)
  4. Предварительные взносы / пакетная предварительная оплата. Например, прежде чем инвестировать нужно купить инвестиционный пакет
  5. Дешёвая оффшорная юрисдикция. То есть создание юрлиц самое простое и дешёвое и лицензии не требуются - можно уложиться в $3-5k. Например, Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа, Вануату, Сент-Китс и другие. Вообще нет юрисдикции
  6. Отсутствие на сайте юридических документов. Документов о регистрации, лицензий, раскрытия финансовой информации (отчётов). Соответствует
  7. Попытка вызвать хайп, публикуя анонсы каких-то важных ближайших новостей
  8. Бинарный или матричный маркетинг
  9. Фото денег, дорогих машин, дорогого алкоголя на медиаресурсах
  10. Использование понятий "вклад", "дивиденды", "инвестиционный цикл", "срок вклада". Соответствует
  11. Призыв "запрыгнуть в последний вагон"
  12. Отсутствие комиссии с прибыли и объяснение цели деятельности "создание инвестиционного конгломерата", "крупнейшего сообщества инвесторов" или просто "помочь людям стать богатыми"
  13. Закрытый (непубличный) канал в Телеграм (ссылка вида https://t.me/joinchat/AAAAAEu99XynZIo1u4G111)
  14. Демонстрация только плюсовой статистики доходности
  15. Трейдинг через карманного ноунем-брокера/биржу
  16. Трейдинг низколиквидными инструментами или с явно накрученными объёмами

Итого: 12/18 прямых признаков и 4/16 косвенных

Подробности в видео

 

Выводы самостоятельно. Лично я считаю что Ethtrades io это мошеннический проект - финансовая пирамида

  • Thanks 1
  • Confused 1

1 Comment


Рекомендованные комментарии

  • Moderators

Да- тут к гадалке не ходи  это пирамида, и судя по всему минималка -0,01 ETH  , под 3 % это 34 дня до выхода в 0 - опыт игры в подобные проекты были и как показывает практика через 23-24 дня все он сдуется если не будет притока людей - а народ сейчас искушенный , эфир дорогой - не факт что и пойдут люди туда    - и кроме того что это пирамида ( тут еще каждый сам решает нужно инвестировать в пирамиду или нет) -  это еще и пирамида - которая "брешет" что они что то там делают.   Согласен что инвестировать в данный проект не стоит, если только людям у которых большой портфель и  они хотят пощекотать себе нервы, новичкам - противопоказано на 100% 

Link to comment
Guest
Добавить комментарий...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Наши контакты

г. Барнаул ул.Взлетная 33

InvestPlace

Мы в соц. сетях

Наш Telegram

×
×
  • Создать новое (-ый )...

Important Information